摩臣2代理俄最大挪动通信公司因贿赂洗钱被美国罚款8.5亿美元

按照美国证券买卖委员会的指控,MTS行贿了一名乌兹别克官员,此人与乌兹别克斯坦前总统相关系,并对乌兹别克斯坦电信监管当局有影响。

据国外媒体报道,俄罗斯电信运营商“挪动德律风系统公司”(MTS)已与美国司法部和美国证券买卖委员会告竣息争,以处理该公司相关违反美国“海外反败北法”、以求在乌兹别克斯坦博得营业的指控。

据报道,MTS将向美国证券买卖委员会领取1亿美元。需要指出的是,MTS公司同时与美国司法部签定了一项推迟告状协定。该公司的美国子公司在美国一家联邦法院认罪,并同意领取8.5亿美元的刑事罚款和充公款。

司法部将MTS将领取给美国证券买卖委员会的1亿美元罚款计入上述罚款金额中。别的按照和谈,该公司还必需保留一个独立的合规监视员,刻日至多三年。

按照美国证券买卖委员会的指控,MTS行贿了一名乌兹别克官员,此人与乌兹别克斯坦前总统相关系,并对乌兹别克斯坦电信监管当局有影响。

据报道,MTS为获取和保留营业至多领取了4.2亿美元的不法款子。这些付款使MTS可以或许进入乌兹别克斯坦的电信市场并在那里运营八年,在此期间,它缔造了24亿美元的收入。

2012年,摩臣2注册乌兹别克当局充公了MTS公司在乌兹别克营业。美国证券买卖委员会的号令还描述了这些行贿是若何流向乌兹别克官员节制的幌子公司的,并在MTS的账簿中伪装成收购成本、期权领取、采办监管资产和慈善捐款。摩臣2招商

美国证券买卖委员会法律部FCPA部分担任人查尔斯·凯恩(Charles Cain)在一份声明中暗示:“该公司处置了近十年的严峻不妥行为,奥秘地向一名败北官员输送了数亿美元。”

MTS同意美国证券买卖委员会的裁决,认为它违反了1934年制定的美国“证券买卖法”中的反行贿、账簿和内部会计节制条目,必需领取1亿美元的罚款。

美国证券买卖委员会感激在查询拜访中赐与合作和协助的很多机构,强调了“海外反败北法”案件的全球性质。该机构提到的机构包罗司法部刑事司的欺诈和洗钱及资产追回科、国内税务局、河山平安数、荷兰查察机关、挪威国度经济和情况犯罪查询拜访和告状局、瑞典查察机关、瑞士总查察长办公室,和拉脱维亚防止和冲击败北局。

据报道,英国、法国和爱尔兰的监管和法律同事也供给了协助,此中包罗英属维尔京群岛金融办事委员会、开曼群岛金融办理局、百慕大金融办理局、爱尔兰地方银行、巴黎上诉法院、英国严峻欺诈办公室和英国金融办理局。

这是美国证券买卖委员会和司法部提起的第三起涉及在乌兹别克电信市场运营的上市公司的案件。VimpelCom和Telia是别的两家公司。

美国证券买卖委员会暗示,总体而言,这些败北查询拜访和赏罚步履导致美国和外国机构挽回了26亿美元的经济丧失。(审校/承曦)

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